花旗银行被指控未识别风险信号并做出警示，导致诈骗者成功实施了 2000 万美元的骗局

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花旗银行被指控未识别风险信号并做出警示，导致诈骗者成功实施了 2000 万美元的骗局

来源: techflowpost 3小时前

深潮 TechFlow 消息，6 月 26 日，据 Cointelegraph 报道，一名加密货币骗局受害者 Michael Zidell 已向花旗银行提起诉讼，指控该银行未识别风险信号并做出警示，导致诈骗者成功实施了 2000 万美元的骗局。

Zidell 称，他在 2023 年初通过 Facebook 认识一名自称 Carolyn Parker 的人，后者诱导他投资 NFT，并引导他向多个银行账户转账。其中约 400 万美元被转入花旗银行的账户。诉讼指控花旗银行未能实施足够的安全措施，未能监控可疑交易，尤其是大额整数资金的转入转出。

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